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被定罪的Pa。欺诈者在税务案件中认罪

P ITTSBURGH(美联社) - 一位备受瞩目的企业家曾因一项具有里程碑意义的欺诈案被判入狱八年,该公司承认阻挠美国国税局(Internal Revenue Service)收取超过620万美元的未缴税款,罚款和利息。

上圣克莱尔的迈克尔卡洛于2011年被控起诉,指控他与女友密谋骗取美国国税局,以避免缴纳与他1996年的一项支票计划相关的税收和罚款,该计划使PNC银行损失超过3100万美元。

星期五,他承认自己买了几个小企业,然后安排让女朋友作为一个原则或顾问付钱,理解是钱会转嫁给他。

他被指控在2003年至2006年期间提交欺诈性纳税申报表,或者未能在其他年份完全提交申报表。

卡洛的女友,52岁的伊丽莎白·琼斯以前对她在阴谋中的角色表示认罪,并同意与联邦检察官合作。 她尚未被判刑。

联邦检察官表示,卡洛这样做是为了保护他的收入免受美国国税局的影响,因为美国国税局希望抓住它以偿还之前的620万美元债务。

卡洛在10月4日被判刑时面临长达三年的监禁,他的辩护律师表示,他仍然必须安排支付国税局的债务。

卡洛和他的律师一直在打击税务欺诈指控,周四已安排听证会,要求将他们解雇。

相反,司法部在2000年至2011年期间提出了一项新的保护伞,以遏制美国国税局的管理,该罪名只有三年最高刑期。 这只是22年监禁中的一小部分,150万美元的联邦检察官表示卡洛面临更严重指控的罪名。

被处理此案件的司法部律师拒绝评论为什么Carlow被提出如此宽大的辩护协议,而部门发言人没有立即回复评论。

然而卡洛的律师马丁迪茨表示,这与解散案件的动议有关,因为卡洛在他的起诉书之前曾与匹兹堡的美国检察官办公室合作,后来又参与了调查。

在谈到认罪协议时,迪茨说:“与他一生中被关进监狱的威胁相去甚远。” 当被问及为什么做出让步时,他只说“让步通常不代表政府,而且很明显政府在这种情况下做出了很大的让步。”

在20世纪90年代,卡洛通过公开收购几家标志性的匹兹堡地区企业而获得了声誉,其中包括制造克拉克糖果棒和铁城啤酒的企业。 他在使用银行账户进行支票计划时将业务运营到地面,对以其他不良支票以周期性方式进行的存款所覆盖的账户进行不良支票。

卡洛承认自己大肆奢侈地生活在人工膨胀的商业账户余额中,这些钱通过电子银行监管余额的下属保持最新状态,并伪造存款以支付数十亿美元的不良支票。计划顺利,直到一些企业被迫破产。

联邦检察官表示,该计划非常复杂,在多年计划的最后三个月内,一名卡洛员工发放了3700份价值19亿美元的不良支票,人为地夸大了19个州57个商业银行账户的余额。