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South Fla男子被控洗钱葡京游戏平台登录保险

M IAMI(美联社) - 一名联邦法官下令一名南佛罗里达州男子被控告,直到星期五因涉嫌密谋洗钱数百万美元的葡京游戏平台登录保险欺诈美元,当局称最终在古巴结案。

检察官周一在迈阿密联邦法院提交的一份动议中表示,46岁的奥斯卡桑切斯向欺诈背后的主谋提供现金收费。 他们还指控桑切斯密谋将葡京游戏平台登录保险欺诈的资金首先转交给加拿大的空壳公司,然后再通过特立尼达银行并最终转往古巴。

律师彼得拉本说,他的客户,美国公民和古巴人,在联邦拘留期间等待提审。

如果罪名成立,桑切斯可能面临13年监禁。

该案件是更广泛的葡京游戏平台登录欺诈调查的一部分。